پولشویی

پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶:

ماده ٢- جرم پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب بنحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

  • قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶:

    ماده ٢- جرم پولشویی عبارت است از:

    الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

    ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب بنحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

    ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

    ماده ٩ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می­ شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

    تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

    تبصره ٢- صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

    تبصره ٣- مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

  •  عنوان مقاله: پولشویی از منظر قانون

    آن چه در این مقاله خواهید خواند: پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدها ناشی از اعمال خلاف قانون مشروعیت می یابد. به عبارتی دیگر راهکاری است برای تطهیر پول های آلوده تا به مسوولان قضایی کشور اجازه ندهند متوجه منشا درآمد شوند. طبق ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی سقف مبلغ مورد نظر برای پولشویی را ۱۵۰ میلیون ریال تعیین کرده است. وقوع این جرم به دلیل ماهیت خاص خود و این که نسبت به مبالغ با حجم انبوه تحقق می یابد، عمومیت یافتن آن می تواند تاثیر منفی بر اقتصاد یک کشور داشته باشد. پولشویی یکی از جرایم مهم اقتصادی است که از جمله تاثیرات منفی اقتصادی آن تضعیف فعالیت های خصوصی بخش اقتصادی، کاهش توان واقعی اقتصاد، افزایش کاذب و ظاهری توان اقتصادی، ایجاد خلل و بی ثباتی در بازارها و … است. در ادامه این مقاله به آشکار بودن سوءنیت و انگیزه مجرمانه در این جرم می پردازد و با توجه به موادی از قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی این قانون مصادیق معاملات و عملیات های مشکوک را به عنوان قراین پولشویی می آورد و علاوه بر این ها برخی قراین مهم دیگر را در شناسایی امکان وقوع پولشویی با وجود سوءنیت بر می شمرد (ایجاد هویت مجعول، انجام معاملات کلان و زیاد بدون توجیه اقتصادی یا بدون توجه به وضع اقتصادی کالا در بازار و …). در ادامه به این پرداخته می شود که در جرم پولشویی این مقدار سوءنیت (استفاده از عواید حاصل از جرم با علم به آن) برای اثبات مجرم بودن مرتکب کافی خواهد بود و صرف علم به این که پول مزبور حاصل از وقوع جرمی بوده برای تحقق آن کفایت می کند. در خصوص این جرم انگیزه ضربه زدن هم لزومی ندارد اما اگر انگیزه ضربه زدن به نظام اقتصادی و کشور وجود داشته باشد تحت عنوان محارب نیز قابل تعقیب و محاکمه خواهد بود. در پایان این نکته مطرح می شود که همین که عمل وی آثار منفی اقتصادی به بار بیاورد می توان آن را قرینه ای بر وجود سوءنیت و انگیزه مجرمانه دانست. متن مقاله …

     

دادراه