نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت سهامی خاص

                                                                                                       بسمه تعالی

نام شرکت: ……………………………

شماره ثبت شرکت: ……………………………

 سرمایه ثبت شده: ……………………………

شناسه ملی: ……………………………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… در تاریخ ……………… ساعت …………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکاء در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای …………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت …………………………… پس از بحث و بررسی شرکت به علت …………………………… منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی) …………………………… به شماره ملی ……………………………   به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه ………… خیابان …………………………… کوچه …………………………… پلاک …………… کدپستی  ……………… می باشد.

مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود.

امضاء هیئت رئیسه جلسه:

رئیس جلسه ……………………………

ناظر جلسه ……………………………

ناظر جلسه ……………………………

منشی جلسه ……………………………

امضاء مدیر یا مدیران تصفیه:

……………………………

……………………………

……………………………

تذکرات:

1- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2- آخرین روزنامه رسمی شرکت در خصوص انتخاب مدیران ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت سهامی خاص شود.

3- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده مدیر یا مدیران تصفیه در صورتی که خارج از سهامداران باشد ضمیمه صورتجلسه شود.

4- در صورتی که مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نکرده باشند طی نامه جداگانه قبولی خود را اعلام و ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت سهامی خاص تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

5- در صورتی که جلسه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت مقررات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه اصول آنها به همراه صورتجلسه الزامی است (ماده 97 . ل . ا.ق.ت).

6- لیست سهامداران حاضر در مجمع تهیه و به امضاء سهامداران برسد ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود. (ماده 99 لایحه اصلی قانون تجارت).

7- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت سهامی خاص ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه تسلیم اداره ثبت شرکت ها شود (وفق ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

8- در صورتی که مرکز اصلی شرکت تهران می باشد آدرس محل تصفیه تهران قید شود.

9- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

10- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.