نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری شرکت سهامی خاص (موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

                                                                                                            بسمه تعالی

نام شرکت: ……………………………

شماره ثبت شرکت: ……………………………

سرمایه ثبت شده: ……………………………

شناسه ملی: ……………………………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… به ساعت ……………… مورخ  ………………با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای …………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص کاهش سرمایه بعلت زیان های وارده موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………………………… ریال منقسم به …………………………… سهم …………………………… ریالی به مبلغ ……………………………ریال منقسم به …………………………… سهم ریالی کاهش یافت.

ج: ماده …………… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم / آقای …………………………… (احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری شرکت سهامی خاص و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:

1ـ رئیس هیات جلسه ……………………………

2ـ ناظر جلسه ……………………………

3ـ ناظر جلسه ……………………………

4ـ منشی جلسه ……………………………

تذکرات:

1- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2- لیست سهامداران همراه با تعداد سهام آنها و قید اینکه کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام یا کاهش مبلغ اسمی سهام صورت گرفته (تبصره ذیل ماده 189 لایحه اصلاحی قانون تجارت) به ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری شرکت سهامی خاص تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

3- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) الزامی است.

4- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری شرکت سهامی خاص در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

5- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

6- نام سهامداران در مجمع و تعداد سهامی آنها در یک لیست نوشته شود و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تأیید کند و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

7- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری شرکت سهامی خاص حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

8- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

9- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.