نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری شرکت سهامی خاص

                                                                                                          بسمه تعالی

نام شرکت: ……………………………

شماره ثبت شرکت: ……………………………

 سرمایه ثبت شده: ……………………………

شناسه ملی: ……………………………

صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… در ساعت …………… مورخ ……………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) اعضاء در محل قانونی شرکت (درصورتی که جلسه در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید.

الف: براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ……………… شرکت که اختیار عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری را به هیات مدیره تفویض نموده با رعایت تشریفات وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………………………… ریال به مبلغ …………………………… ریال منقسم به …………………………… سهم …………………………… ریالی با نام / بی نام و یا تواماً که تماماً پرداخت شده می باشد کاهش یافت.

ب: ماده …………… اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای …………………………… (احدی از سهامداران – اعضای هیات مدیره ـ وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری شرکت سهامی خاص و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:

1ـ ……………………………

2ـ ……………………………

3ـ ……………………………

4ـ ……………………………

تذکرات :

1- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2- اصل صورتجلسه مجمع فوق العاده دایر بر تفویض اختیار کاهش سرمایه به هیات مدیره به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

3- اصل روزنامه هایی (رسمی و کثیرالانتشار) که آگهی کاهش سرمایه در آن درج شده به ضمیمه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری شرکت سهامی خاص تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

4- گواهی از مرجع قضایی ذیصلاح دایر بر عدم وصول دادخواست (اعتراض به کاهش سرمایه) به همراه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری شرکت سهامی خاص تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

5- لیست سهامداران و تعداد سهام آنها بعد از کاهش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

6- صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری شرکت سهامی خاص حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

7- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

8- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.