نمونه صورتجلسه کاهش و یا افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود
بسمه تعالی
مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… با مسئولیت محدود به شناسه ملی …………………………… به شماره ثبت …………………………… مورخ …………………… ساعت ………… با حضور کلیه/ اکثریت (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) سهامداران در محل قانونی شرکت (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
آقای/ خانم …………………………… دارنده …………………………… ریال سهم الشرکه
آقای/ خانم …………………………… دارنده …………………………… ریال سهم الشرکه
آقای/ خانم …………………………… دارنده …………………………… ریال سهم الشرکه
آقای/ خانم …………………………… دارنده …………………………… ریال سهم الشرکه
آقای/ خانم …………………………… دارنده …………………………… ریال سهم الشرکه
دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه
تعداد اعضاء هیأت مدیره به نفر …………………… کاهش / افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
به آقای/ خانم …………………………… (احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه کاهش و یا افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
تذکرات:
1- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
2ـ در صورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء/ سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
3ـ تمام شرکاء ذیل صورتجلسه و تمام صفحات را امضاء نمایند.
4ـ در شرکت های با مسئولیت محدود شرکاء اصالتاً، وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند.
3ـ صورتجلسه کاهش و یا افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود در چند نسخه تنظیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت گردد.
6- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.
7- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.