Search by tag: %d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c

اثرات پولشویی و راه های مقابله با آن

پولشويي (money Laundering) فعاليتي غيرقانوني است که طي آن معاملات و درآمدهای نامشروع شکلي کاملا قانوني يافته و مشروعيت مي يابند، به عبارت ديگر پول هاي کثيف و نامشروع ناشي از اعمال خلاف در همان کشور يا در کشورهاي ديگر به پول هاي تميز تبديل شده و از اقتصاد غير رسمي وارد اقتصاد رسمي مي […]

پولشویی

ماده ٢- جرم پولشويي عبارت است از:
الف- تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم به اين که به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان کردن منشأ غيرقانوني