هیچ کس حق ندارد عالما اموالی که توسط دادگاه یا اجرای ثبت توقیف شده است را به طریقی منتقل کند یا اقداماتی مانند فک پلمپ انجام دهد، در غیر اینصورت به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد
صرف پرداخت نکردن هزینه ی اسنپ در بار اول جرم نیست مگر اینگه استفاده کننده از خدمات عادت به پرداخت نکردن داشته و این امور را فعالیت خویش قرار داده باشد که جرم کلاشی محقق می شود.
اگر تاریخ صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در آن باشد چک وعده دار محسوب شده و تعقیب کیفری صادر کننده ممکن نیست.
اگر صدور چک در سامانه صیاد ثبت نشود مطالبه آن مطابق مطالبات اسناد مدنی می باشد.
در کلاهبرداری بردن مال باید بی واسطه باشد یعنی مال باخته به میل خود مال خود را به کلاهبردار تحویل دهد. بطور مثال اگر شخصی با ارائه اسناد جعلی موفق شود از دادگاه حکمی علیه دیگری اخذ کرده و از این طریق مال وی را ببرد جرم کلاهبرداری محقق نشده است زیرا حکم دادگاه واسطه ای بین مال باخته و بردن مال بوده است.
در صورتیکه دستور عدم پرداخت به بانک دهید می بایست ظرف مدت 7 روز شکایت خود را مطرح کرده و گواهی مخصوصی را به بانک ارائه دهید. در غیر اینصورت بانک بعد از یک هفته می تواند وجه چک را به دارنده ی چک پرداخت کند.