سوال حقوقی – مشاوره حقوقی رایگان – سوال و جواب حقوقی – سوالات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - پولشویی

با سلام یه مجموعه که به اذعان خودش خارج از کشور در حال ساخت و ساز هست میگه کل هزینه های ساخت و سازش رو از داخل بصورت ارز باید تهیه کنه، حالا میگه اگه بتونی هر روز هر چقدر که میشه ارز دیجیتال تتر تهیه کنی و به ما انتقال بدی ما 10 درصد سود به حسابت واریز میکنیم،،،سوال من اینه که اگه بنده مثلا هر روز 100 میلیون تتر بخرم و به حسابشون منتقل کنم، آیا مشکلی برای من پیش میاد؟ آیا این کارو پولشوئی میشه گفت؟

پاسخ ها

جناب آقای حسین حاجی زاده

استان تهران

مشاهده سوابق

مشاوره تلفنی مشاوره حضوری

با سلام بله احتمال بروز مشکل وجود دارد

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

۱۵:۳۶:۴۲

۱۴۰۳/۷/۱۶

جناب آقای غلامرضا قربانی

استان تهران

مشاهده سوابق

مشاوره تلفنی مشاوره حضوری

اگر شما تتر را از منابع قانونی (مثل فروش ارز دیجیتال) خریداری کنید و سپس آن را به حساب شخصی دیگر منتقل کنید، به خودی خود این عمل پولشویی محسوب نمی‌شود. اما اگر منبع درآمد شما نامشخص یا غیرقانونی باشد، ممکن است این عمل مشکوک تلقی شود. همچنین، اگر این انتقالات به صورت روزانه و با حجم بالا انجام شود، ممکن است توجه نهادهای نظارتی را جلب کند

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

۱۵:۳۷:۵۴

۱۴۰۳/۷/۱۶

سرکار خانم لیلا اردستانی رستمی

استان تهران

مشاهده سوابق

مشاوره تلفنی

اگر این انتقالات به صورت روزانه و با حجم بالا انجام شود احتمال دارد مشکل ساز شود

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

۱۶:۰۴:۲۲

۱۴۰۳/۷/۱۶

جناب آقای سهراب کلانتری

استان کرج

مشاهده سوابق

مشاوره تلفنی مشاوره حضوری

با سلام اگر پول را به حساب شما واریز کنند در این صورت امکان کلاهبرداری وجود دارد اگر خودتان خریداری کنید ممکن است حساب شما به خاطر تراکنش مشکوک توقیف بشه. از طرفی ممکن است اتهام پولشویی نیز مطرح شود.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

۱۸:۳۵:۳۴

۱۴۰۳/۷/۱۶