مشاوره حقوقی رایگان - مسدودی حساب به دلیل عملیات مالی مشکوک به پولشویی

با سلام و عرض ادب
بنده یک آنلاین شاپ دارم که آموزش میفروشم و وبسایت رسمی هم داریم که درگاه پرداخت داریم.تمام پرداختی ها به حساب هام صرفا برای فروش آموزش های خیاطی بوده.البته کارت به کارت هم داشتیم.امروز متوجه شدیم حساب رو به خاطر مشکوک بودن به پولشویی بستند و باید برویم شهری که حساب باز کردیم! ممنون میشم راهنمایی بفرمایید چرا بسته شده و پروسه رفع مشکل به چه صورته و چقدر زمان میبره؟

پاسخ ها :

ابوذر حسن زاده

جناب آقای ابوذر حسن زاده :

استان : تهران
مشاهده سوابق
شروع مشاوره تلفنی
  • دریافت نوبت مشاوره حضوری

    مدارک صنفی خودتان را ببرید مساله ای نیست و حل میشه


    13:01:40   1402/12/26

    موافق (0) مخالف (0)

    مجید کیانزاده

    جناب آقای مجید کیانزاده :

    استان : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی

  • سلام. باید دستور رفع مسدودی از مقام قضایی که حساب را مسدود کرده است صادر شود. مقام قضایی ابتدا بررسی و سپس نسبت به رفع یا عدم رفع مسدودی دستور خواهد داد.


    01:42:10   1403/1/17

    موافق (0) مخالف (0)

    علی کشاورز

    جناب آقای علی کشاورز :

    استان : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی
  • دریافت نوبت مشاوره حضوری

    معلوم نیست علت چیه، باید خودت یا وکیلت بره پرونده را بخونه


    01:54:33   1403/1/17

    موافق (0) مخالف (0)

    مسدودی حساب به دلیل عملیات مالی مشکوک به پولشویی رفع مسدودی حساب مسدودی حساب بانکی

    سوالات مرتبط

    مسدودی شماره حساب
    سلام خسته نباشید. من حسابمم از طرف بانک بعلت مشکوک بودن به پولشویی وقمار سایت شرط بندی مسدود شده رفتم بانک گفتن باید با مدارک اثبات کنم ک تراکنش ها مربوط ب پولشویی نیست لطفا راهنمایی کنید ک به چه صور...
    مشاهده
    مدارک لازم برای باز کردن حساب حقوقی توقیف شده
    بابت مهریه از اداره ثبت شهرستان تمام حسابهایم مسدود شده است حال برای باز کردن حساب حقوقیم ( حسابی که حقوق میگیرم ) باید چه مدارکی را با خود ببرم و کجا باید بروم ثبت اسناد شهرستان صادر کننده رای یا ه...
    مشاهده
    ضرب و جرح
    سلام. من حدود دو سال پیش با مغازه همسایه دعوایم شد. به خاطر این که دخترم رفت در مغازه یک کباب لقمه تاریخ گذشته خریده بود. بعدش خانوم من رفته پس بده، بهش حرف زشت زده بود. به من گفت؛ من رفتم در مغازه اش...
    مشاهده
    پلیس فتا
    سلام خوبین خسته نباشید ،،،ببخشید میخاستم بدونم حسابت از طرف پلیس فتا مسدود شده باشه و اگه نشه بری اون شهر واسه رفع مشکل چکار باید کرد؟!؟و آیا بقیه کارت ها هم مسدود میشه!؟؟!؟...
    مشاهده
    چگونه میتوانم بعد از 2سال که از مختومه شدن پرونده میگذرد حسابم را باز کنم؟
    سلام 2سال پیش خانمم بخاطر مهریه شکایت کرد و حسابهای من از طریق دفتر اسناد رسمی مسدود شد. و همان 2سال پیش رضایت خورد روی پرونده و مختومه شد. الان بعد از 2سال چگونه میتوانم حسابم را باز کنم. به کجا باید...
    مشاهده
    موارد بیشتر

    وکلای متخصص

    ورود / ثبت‌نام