می‌تواند از مصادیق جرائم اقتصادی یا پولشویی باشد با توجه به میزان نقل و انتقالات موجود

پاسخ داذم

خیر

سلام و عرض احترام. معامله‌ی سنگ زمرد به ارزش 10 هزار میلیارد تومان، در صورتی که به‌صورت قانونی، شفاف، و با رعایت ضوابط مربوط به پولشویی، مالیات، منبع سرمایه، و مقررات گمرکی (در صورت وارداتی بودن سنگ) انجام شده باشد، به‌خودی‌خود غیرقانونی نیست. اما اگر یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد، ممکن است جرم یا تخلف محسوب شود: 1. منبع نامشروع پول اگر پول معامله از طریق منابع غیرقانونی (مانند قاچاق، اختلاس، پول‌شویی، یا جرائم اقتصادی) تأمین شده باشد، مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی می‌شود و جرم است. 2. نداشتن مجوز خرید و فروش سنگ‌های قیمتی خرید و فروش سنگ‌های قیمتی در حجم بالا، باید تحت نظارت نهادهایی مثل اتاق اصناف، اتحادیه طلا و جواهر و وزارت صمت باشد. اگر فروشنده یا خریدار فاقد مجوز باشند، تخلف صنفی یا حتی قاچاق محسوب می‌شود. 3. فرار مالیاتی در معاملات کلان، اگر درآمد یا سود حاصل اعلام نشود یا فاکتور رسمی صادر نشود، مشمول جرم فرار مالیاتی خواهد شد. 4. قاچاق یا واردات غیرقانونی اگر سنگ زمرد از خارج کشور بدون رعایت قوانین گمرکی یا مجوزهای لازم وارد شده باشد، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرم قاچاق محسوب می‌شود. 5. فریب یا کلاهبرداری اگر یکی از طرفین، دیگری را با ارائه اطلاعات غلط (مثلاً ارزش دروغین یا اصالت جعلی سنگ) فریب دهد، مشمول کلاهبرداری است.

خیر به هیچ وجه غیر قانونی نیست جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه قوانین مربوط به پولشویی یا مالیات و عوارض رعایت نشود یا جزو میراث فرهنگی باشد

اگر مبلغ معامله منشأ مشخص و قانونی نداشته باشد (مثلاً فرد نتواند ثابت کند که این پول از کجا آمده)، می‌تواند مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی شود. طبق این قانون، انتقال یا معامله با مبالغ هنگفت بدون منبع شفاف، جرم محسوب می‌شود