درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - مسدودی حساب بانکی

ایا یک بار اسناد و مدارک به بانک ببری ثابت کنی پولشویی نیست بازم حساب مسدود میشه؟

پاسخ ها

معلوم نمی‌کند و بستگی به وضعیتِ دقیق شرایط دارد.

سلام

بله، ممکن است دوباره مسدود یا محدود شود؛ چون بانک فقط برای همان مورد قبلی قانع شده است و اگر تراکنش جدید یا رفتار مالی مشکوک ایجاد شود، دوباره حق بررسی و درخواست مدارک دارد.

اگر دستور قضایی صادر شود خیر 

درود،اگر منشأ وجوه را با اسناد معتبر به بانک و مراجع مربوطه اثبات کنید، معمولاً حساب از حالت مسدودی خارج می‌شود؛ اما در صورت بروز تراکنش‌های مشکوک جدید یا بررسی‌های بعدی، امکان مسدودی مجدد وجود دارد. موفق باشید

خیر

با سلام 

باید موضوع با جزئیات بررسی گردد

باسلام خدمت شما بزرگوار

مسدودی حساب به به دلیل شناسایی فعالیت مشکوک در حساب اگر هرزمانی تشخیص داده شود منجر به مسدودی حساب و احضار صاحب حساب میشود.

سلام و وقت بخیر خدمت شما کاربر محترم سایت دادراه باید در بانک تایید شود اسمناد و مدارک 

سلام و عرض ادب ممکن است

سوال ابهام دارد و کامل نیست و کلی است.

موضوع نیازمند بررسی بیشتر است و گفتگوی طرفینی را می‌طلبد به لحاظ اهمیت آن. 

سوالات مرتبط

مسدودی کارت
سلام من انلاین لباس میفروشم. یکنفر از من لباس خرید و پشیمون شد و گفت پولمو پس بده منم چون رمز دومم سوخته بود نتونستم بریزم گفتم چندروز اینده میریزم و اینم فکر کرده بود نمیخوام پولشو بدم سریع رفته بود ...
مسدود نمودن کل حساب حقوقی کارمندان
باسلام آیا بانک ها بدون مجوز مقام قضایی مجاز به مسدود نمودن حساب های حقوقی کارمندان هستند و یا این کار خلاف قانون است؟...
مسدودیت حساب
سلام میخواستم بپرسم خود شخص میتونه حسابش رو مسدودیت برداشت کنه؟...
مسدودی حساب یارانه
سلام، چند سالی میشه که حساب یارانه پدرم مسدود شده، از دادگاه یک شهر دیگه تماس گرفتند و گفتند به علت تصادف با یک عابر شکایت دارین و مقداری دیه باید پرداخت کنید، ماشین با پلاک پدرم دست برادرم بوده و برا...
تغییر حساب یارانه
حساب یارانه متعلق به سرپرست خانواده بعلت داشتن شاکی مسدود شده است، آیا امکان تغییر شماره حساب برای همسر خانواده امکان دارد....