مشاوره حقوقی رایگان - کلاهبرداری ارز دیجیتال

چندی پیش با صرافی انلاین ارزهای دیجیتال اشنا شدم که کارمزد کمتری نسبت به صرافی دیگر داشت بنده شروع به خرید فروش ارز دیجیتال کردم در مدت چند روز سود خوبی کردم مبلغ پول جهت برداشت و واریز به حساب بانکی انجام دادم بعد از چند روز تماس با صرافی اعلام کردم چرا پول بنده ارسال نمیشود گفتن تا بعد از ظهر انتقال صورت میگیرد یک ساعت بعد تماس گرفتم چرا حساب منو مسدود کردین به بنده اعلام کردن شما سود نامتعارف و گردش تراکنش زیاد بوده حساب شما در حال بررسی هست امروز میگن کل تراکنش این چند روز حذف میشود و شما قوانین سایت قبول کردید به ما این اجازه دادید که سود نامتعارف کنید ما اصلاح کنیم ما همه تراکنش شما حذف کردیم ایا صرافی اجازه این کار دارد یا مجوز از قوه قضاییه باید داشته باشد لطفا راهنمایی کنید

پاسخ ها :

حسين درستكار

حسين درستكار :

استان : تهران
مشاهده سوابق
شروع مشاوره تلفنی
  • دریافت نوبت مشاوره حضوری

    سلام، قانون مدونی در خصوص صرافی دیجیتال و رمز ارزها فعلا وجود ندارد، اطلاعات بیشتری نیاز است تا معلوم شود ، کدام اقدام قضایی مناسب است


    18:03:53   1400/6/24

    موافق (0) مخالف (0)

    وحید قاسمی

    جناب آقای وحید قاسمی:

    استان : مازندران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی
  • دریافت نوبت مشاوره حضوری

    خیر صرافی های دیجیتال اجازه چنین کاری ندارن در هر حال حاضر هم شخصا پرونده ای از چند موکل در حوزه ارز دیجیتال دارم که نسبت به صرافی مربوطه کیفرخواست هم صادر شده در دادگاه


    07:50:10   1400/6/27

    موافق (0) مخالف (0)

    ام البنین تنکابنی رضایی

    سرکار خانم ام البنین تنکابنی رضایی:

    استان : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی
  • دریافت نوبت مشاوره حضوری

    با سلام. به صرف تراکنش های بالا صرافی مجوز مسدودی حساب یا حذف تراکنش های شما را ندارد مگر اینکه مشمول قوانین مبارزه با پولشویی شده باشید.


    01:10:02   1400/11/16

    موافق (0) مخالف (0)

    کلاهبرداری ارز دیجیتال شکایت از صرافی آنلاین ارز دیجیتال صرافی آنلاین

    سوالات مرتبط

    کلاهبرداری
    سلام من در یک کشور خارجی سرمایه گذاری کردم با ارز دیجیتال حالا نه سود میده ونه اصل پولم میخاستم ببینم میشه از کشوری دیگه شکایت کرد یا نه...
    مشاهده
    کلاهبردای ارز دیجیتال
    درود بر شما . چند وقت پیش با ایدی تلگرامی که سیگنال خرید و فروش ارز میداد .شروع به کار کردم و چند ارز رو که سود خوبی داشت خریدم . خواستم بفروشم که متوجه شدم اجازه فروش ندارم !!! به پشتیبانی که همراهی ...
    مشاهده
    سو‌ء استفاده از عکس کارت ملی و کارت بانکی
    اگهی در کانال دانشگاه برای کار در خانه با صرافی ارز دیجیتال بود که به آنها پیام دادم و انها عکس کارت ملی و کارت بانکی من را خواستند و فهمیدم ک کلاهبردار و پول شو هستن و مبلغ 2 میلیون تومان ب حساب من و...
    مشاهده
    کلاهبرداری ارز دیجیتال پانزی
    من در کلاهبرداری اینترنتی ارز دیجیتال و طرح های پانزده که از طریق اینستا آشنا شدم مبلغ زیادی متضرر شدم و فقط آدرس سایت و کیف پول واریزی اون شرکت و شماره واتساپ که طاهری از آمریکاست رو دارم و آدرس هش ا...
    مشاهده
    کلاهبرداری ارز دیجیتال
    ببخشید من از یک سایت خارجی برای ارز اتریوم استفاده کردم الان اونها از من 5 هزار دلار مالیات میخوان اسم سایت ... است آیا این سایت جعلی است یا واقعی و این شماره ی پشیمان واتس اپ این سایت .......
    مشاهده
    موارد بیشتر

    وکلای متخصص

    ورود / ثبت‌نام