مشاوره حقوقی رایگان - پولشویی با کارت دیگری

سلام من دوتا از کارت هام رو به یکی از دوستام دادم بعداز چند روز حساب هام بسته شد پرسیدم گفتن اهواز رفتم اهواز گفتن پولشویی باید شکایت کنی الان شکایت کنم حل میشود؟ برای من که مشکلی ندارد؟

پاسخ ها :

قاسم دهقانی

جناب آقای قاسم دهقانی :

استان : فارس


حتماً باید در این خصوص شکایت کنید زیرا ممکن است جرم علیه شما متصور شود بهتر از جهت راهنمایی بیشتر تماس بگیرید


12:06:37   1402/12/5

موافق (0) مخالف (0)

مجتبی عاشوری

جناب آقای مجتبی عاشوری :

استان : تهران


با درود
پرسشگر ارجمند
امکان بروز مشکل وجود دارد
حتی المقدور حضوری به مرجع دستور دهنده مراجعه کنید


12:06:50   1402/12/5

موافق (0) مخالف (0)


پولشویی با کارت دیگری مسدودی حساب به دلیل پولشویی مسدودی حساب پولشویی

سوالات مرتبط

پولشویی با کارت دیگری
سلام من دوتا از کارت هام رو به یکی از دوستام دادم بعداز چند روز حساب هام بسته شد پرسیدم گفتن اهواز رفتم اهواز گفتن پولشویی باید شکایت کنی الان شکایت کنم حل میشود؟ برای من که مشکلی ندارد؟...
پولشویی
با سلام وخسته نباشید ، من کارت بانکیمو دادم به خواهر زاده ام تا باهاش کار کنه تا بتونم وام بگیرم چون بدهکار بودم، هفت ماهی دستش بود، و اول پول میومد به حسابم میگفت برو برام جابه جاش کن ،سه ماه میشه ک...
پولشویی
ایا مقدار پولی که با کارت شخص دیگر انجام میشود میتواند در حکم جلب تاثیر داشته باشد...
گواهی عدم سوء پیشینه در استخدام
سلام من سال 99 یک کلاهبردار تو سایت درج آگهی برای کاریابی گولم زد و اطلاعات کارت بانکی ام رو ازم گرفت و باهاش پولشویی کرد حساب بانکی هامو بستن و دو نفر ازم شکایت کردن که من دادگاه های هیچ کدومو نرفتم...
مسدودی
سلام حساب من به دلیل پولشویی مسدود شده چه اتفاقی خواهد افتاد برای من؟ دادگستری باید برم؟ تشکیل پرونده میشه؟...