مشاوره حقوقی رایگان - انتقال پول از حساب

اگر کسی بخواهد از حساب خود مبلغ 50 هزار میلیارد تومان از حساب خود بصورت ده پارت 5هزار میلیاردی به حساب دیگری واریز نماید حساب شخص پذیرنده مسدود شده و مشمول قانون پولشویی میشود.

پاسخ ها :

مصطفی زارعی شرق

جناب آقای مصطفی زارعی شرق :

استان : تهران
مشاهده سوابق
شروع مشاوره تلفنی
  • دریافت نوبت مشاوره حضوری

    سلام.بستگی به منشاء پول و معامله و دفعات واریزی و ... دارد که اگر صحیح و قانونی باشد به فرض توقیف نیز میتوان انرا رفع کرد.


    09:19:00   1399/1/20

    موافق (0) مخالف (0)

    اميرحسين صادقي

    جناب آقای اميرحسين صادقي :

    استان : هرمزگان
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی

  • اساساً چنین امکانی وجود ندارد و با روش متعارف انتقال وجه امکان انتقال این مبالغ نیست

    شما که دارنده این اعداد و ارقام نیستید مراقب پیشنهادات اشخاص باشید


    05:18:29   1399/1/21

    موافق (0) مخالف (0)

    انتقال مبالغ بالا پولشویی قوانین پولشویی

    سوالات مرتبط

    پولشویی
    ایا پولشویی بار اول جرم دارد؟...
    مشاهده
    پولشویی با حساب من
    سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص رو با آگهی ماشین زیرقیمت به دام انداخته بود و 10ملی...
    مشاهده
    پولشویی بدون اطلاع
    با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ اطلاعی از جعلی بودن کارت ملی اون شخص نداشتم . حال...
    مشاهده
    پولشویی
    سلام و وقت بخیر من در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردم و شماره کارت و شماره حساب و شبای من دارن اما رمز دوم را ندارن و آدرس حساب کاربری ام را ندارن ایا میتوانن با شماره حسابی کا در دست دارن پولشویی ان...
    مشاهده
    پولشویی
    سلام، برای اخذ مبلغ با رقم بالا بعنوان بدهی شخصی، چطور میشود واریز نمود که شامل پولشویی نشه؟...
    مشاهده
    موارد بیشتر

    وکلای متخصص

    ورود / ثبت‌نام