درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - پولشویی از کارت توسط دیگران

سلام من چند وقت پیش دو کارت عابربانک از خودم به دوستان نزدیک دادم اما متاسفانه پولشویی روی آنها انجام شد و به بهانه انتقال پول کارت پدرم هم آلوده کرده اند الان جلوی حساب های خودم و پدرم مسدود هستن و طرف که از ما شکایت کرده سمت شمال هست و من لرستان هستم آیا ما هم مجازات داریم؟؟آیا می‌توانم از شهر خودم پیگیری کنم و حساب هارو باز کنم؟ لطفا جواب بدین ممنونم

پاسخ ها

سلام شما حتما در مهلت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوید شما باید دفاعیات قانونی خود را ارائه نمایید  

در خصوص مشکل شما، طبق قوانین ایران (قانون مبارزه با پولشویی)، واگذاری کارت بانکی به دیگری به هر دلیلی جرم محسوب می‌شود و مسئولیت تمام تراکنش‌های انجام شده با صاحب کارت است؛ بنابراین متأسفانه شما و احتمالا پدرتان (به دلیل ورود پول آلوده به حسابشان) با اتهام معاونت در جرم یا پولشویی روبرو هستید و مجازاتی شامل استرداد مال، جریمه نقدی و در مواردی حبس در انتظار فرد خاطی است.

برای پیگیری و رفع مسدودی، طبق روال قضایی باید به مرجع صادرکننده دستور (که در شمال کشور است) مراجعه کنید، اما می‌توانید ابتدا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در لرستان، لایحه دفاعیه خود را ثبت کرده و یا با اعطای وکالت به یک وکیل در شهر مقصد، بدون حضور فیزیکی موضوع را پیگیری نمایید. پیشنهاد می‌شود سریعاً اسناد و پیامک‌هایی که نشان‌دهنده حسن نیت و فریب خوردن شما توسط دوستانتان است را جمع‌آوری و به پرونده ارائه دهید تا از شدت مجازات کاسته شود.

سوالات مرتبط

کلاهبرداری با روش حساب واسط
با سلام، من کارگرم و در طول تعطیلات عید برای تامین مبلغ قسط و بدهی به ناچار دنبال کار می گشتم، با یک آگهی در سایت برخوردم که زده بود کار در منزل اینترنتی، پیام دادم گفتن داخل تلگرام پیام بدید تا کار ر...
کلاهبرداری از حساب بانکی
حساب بانکی بنده پلیس فتا مسدود کرد بعد از جویا شدن علت متوجه شدیم شرکتی که قرار شد باهاش کار کنیم از حساب بنده برای پولشویی استفاده کرده منم مبلغ پول رو به ایشون عودت ندادم و به پلیس مراجعه کردم اما ت...
کلاهبرداری
سلام خسته نباشید. آگهی دورکاری سایت درج آگهی بود ک داخل روبیکا گفت پیام بدم گفت کار صرافی ارز دیجیتال لازم نیست هیچ پولی تو کارت باشه فقط عکسش و لازم داره با رمز پویا در عوض پورسانت میداد شب دوم ک وار...
مسدودی حساب حقوقی
سلام حساب بانکی حقوقی من بعلت کلاهبرداری از حساب و شاکی خصوصی مسدود شده... البته از خود من هم کلاهبرداری شده و خودم هم شاکی هستم ولی چون یه مقدار پول به حساب من اومده همه حساب هایم را مسدود کردند.بنده...
سو استفاده از حساب بانکی
سلام، یه شخصی که من زیاد نمیشناسمش به من گفت یه پولی میزنم به حسابت بعد برام بریز منم تو رودربایستی قبول کردم، دو نفری دم خودپرداز رفتیم و برام واریز کرد، بعد نیم ساعت چهل دقیقه گفت بزن به حسابم و هر ...