اتهام کلاهبرداری و سرقت مسلحانه و پولشویی

سلام من مالک یک واحد آپارتمان هستم به مدت دوسال در بنگاه قانونی منزل را به اجاره فردی درآوردم و ایشان ازبنگاه درخواست کرد قولنامه به نام خانمش باشد وا ...

مسدودی به دلیل ورود مبلغ بالا

سلام اگه من از ارز دیجیتال 30 میلیارد سود کنم و آن را به کارت بانکی انتقال بدهم آیا حسابم مسدود میشه؟ و اگه مسدود میشه آیا بانک با ارائه مدارک آن را ...

مشارکت در پولشویی سازمان یافته

وقت بخیر من در یک مجموعه ای کار میکردم که کارش دادن درگاه پرداخت به سایت های شرطبندی بود در تفهیم اتهام نوشته بودن مشارکت در پولشویی سازمان یافته من 1 ...

قمار در سایت های شرط‌ بندی و پولشویی

شخص ذي سمت و مرتبط سایر اطلاعات: مهلت حضور 10 روز از تاریخ 1404/02/09 علت حضور :رسيدگي، ضمن ارايه اصول مستندات و مدارك خود متن ابلاغیه: سلام علیکم وفق ...

شکایت جرم پولشویی

در پرونده شکایت کلاهبرداری در مرحله کارشناسی مشخص گردید که جرم پولشویی توسط اشخاص ثالث صورت پذیرفته، آیا نسبت به اشخاص ثالث نسبت به جرم پولشویی باید ث ...

اتهام پولشویی

سلام. وقتی شاکی من پنجاه میلیون از من میخواهد و نه پولی واریزکرده نه سفته و چک هیچ. چطوری میتونه شکایت پنجاه میلیونی بنویسه ..دراصل اینه ک من کاغذکارت ...

مسدودی حساب بانکی

باسلام من دو ساله یکی از حساب های بانکیم ندونسته درگیر پولشویی شده به مبلغ 61 میلیون تومان. الان خیلی وقته که نه خبری از شکایته و نه خبری از دادگاه و ...

جابجایی پول

با سلام ما کارمون بازرگانی هست و یه جنسی رو به مبلغی میخریم و میفروشیم . حال فروشنده به ما شماره حساب معرفی میکنه ماهم همون شماره حساب رو به مشتری اع ...

اگهی صرافی ارز دیجیتال و سو استفاده از حساب

سلام. من یه اگهی توی سایت آگهی ... دیدم که صرافی هستیم و به دلیل محدودیت روزانه خرید با ما همکاری کنید و برای ما خرید کنید من هم چند روزی براشون خرید ...

پولشویی با حساب بانکی

با سلام. اینجانب یک کارت بانکی دارم گم شد و مجددا کارت دیگری گرفتم و هر پولی که واریز بشه بحسابم پیامکش میاد ولی مدتهاست هچگونه پیامکی مبنی بر واریز پ ...

پولشویی

ببخشید من با آقای در خارج از کشور آشنا شدم آقا برام خرید کردن طلا لباس برای من پست کردن همراه پست 50هزار پوند فرستادن،من ترسیدم این جرم است پولشویی؟؟م ...

پولشویی

سلام و خسته نباسید چند وقت پیش یه نفر داخل گروه تلگرامی تبلیغ کار میکرد ماهم رفتیم ثبت نام کردیم حالا کارش اینشکلی بود که پول برامون واریز کنن ماهم ار ...

احراز صلاحیت مسئول مبارزه با پولشویی در شرکت های دولتی

با سلام و احترام لطفا بفرمایید آیا احراز صلاحیت تخصصی مسئول مبارزه با پولشویی شرکتهای دولتی که فعالیت آنها خرید تضمینی محصولات کشاورزی است بر اساس لیس ...

قانون پولشویی و اختلاس

در سال 95 مقداری ضایعات بعد از درخواست حقیر به عنوان مسئول یک خیریه و موافقت مدیر عامل شرکتی دولتی دریافت کردم امسال به حقیر از طریق بازپرسی اتهام اخت ...

ارجاع پرونده

سلام وقتتون بخیر من یه کار در خانه پیدا کردم ظاهرا کلاهبرداری بوده خرید و فروش ارز بوده چند روز پیش حسابم بسته شده و امروز بعد 20 روز شماره خصوصی تما ...

پولشویی

سلام، برای اخذ مبلغ با رقم بالا بعنوان بدهی شخصی، چطور میشود واریز نمود که شامل پولشویی نشه؟ ...

لو دادن پولشویی و دزدی

سلام ببخشید چگونه به عنوان یک شاهد پرونده پولشویی و اختلاس اقدام کنیم در صورتی که قاضی پرونده هیچگونه همکاری نمیکنید و با بی اعتنایی ما که چندین نفر ش ...

پولشویی بدون اطلاع

با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ ...

انتقال پول میلیاردی

سلام من نزدیک 13 ساله تا جایی که تونستم و پول دستم بوده برای سرمایه گذاری و پس انداز برای خودم و دخترم طلا خریدم و الان حدود 400 گرم میشه که با یکم با ...

مسدودی حساب بانکی

ایا یک بار اسناد و مدارک به بانک ببری ثابت کنی پولشویی نیست بازم حساب مسدود میشه؟

پولشویی

سلام من پول دادم به یکی چند ماه پیش برام معامله کنه ارز دیجیتال الان میگه حسابم مسدود کردن به علت پولشویی حالا به نظر شما چکار کنم هی امروز فردا میکنه ...

مجازات پولشویی غیر عمد

اگر ما به یک نفر که در حال پولشویی هست، بدون اینکه بدانیم پولشویی می کند و اگر با او همکاری کنیم، پولیشویی کرده ایم، کمک و با او همکاری کنیم، و 27 ملی ...

کلاهبرداری

سلام از طرف شخصی که شهر دیگری بودند سی میلیون به حساب بنده آمد و حساب مسدود بود تا از دادگاه به صورت نیابتی احضار شدم و پول آن شخص رو پس دادم و ایشان ...

اثبات عدم کلاهبرداری

با سلام اگر کسی کلاهبرداری کنه و‌ پول های حاصل از آن را به حساب شخص دیگری واریز کنه بدون اینکه‌ به او‌ن بگه پول از چه طریقی به دست آمده ...

پولشویی

سلام و وقت بخیر من در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردم و شماره کارت و شماره حساب و شبای من دارن اما رمز دوم را ندارن و آدرس حساب کاربری ام را ندارن ای ...

کلاهبرداری و پولشویی طلا فروش

بیه پرونده کثیر الشاکی طلافروش 3000 نفر از مردم کل کشور پول می‌گرفته با عنوان سرمایه گذاری و ترید طلا که متهم به جرم های دیگر هم احتمالا باشه با ...

حکم جلب برای وثیقه سنگین

سلام شوهر من حسابداری انجام میدادن متاسفانه برای ناپدری خودشم بوده وایشون خرید و فروش ومعامله فردایی انجام میدادن از حساب شوهر من استفاده میشده وایشون ...

پولشویی با حساب من

سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص ر ...

درخواست ابطال پروانه وکالت

با سلام وکیل پایه یک دادگستری از استان الف که مدیر عامل یک صرافی هم بوده از تحریم های امریکا سوء استفاده کرده و با یک تیم پولشویی بین المللی به صور ...

پولشویی

ایا پولشویی بار اول جرم دارد؟