اگر سوالات حقوقی درباره پولشویی دارید وارد صفحه درستی شده اید. دادراه این امکان را برای شما فراهم آورده است تا با مرور سوالات حقوقی در مورد پولشویی از مشاوره حقوقی در مورد پولشویی به صورت رایگان بهره مند شوید. می توانید با مطالعه سوالات حقوقی زیر و پرسش و پاسخ حقوقی سایر افرادی که سوال درباره پولشویی داشته اند ، اطلاعات خود را درباره پولشویی افزایش دهید. یا اگر این سوالات پاسخگوی نیاز شما نیست می توانید با کلیک بر روی گزینه زیر، سوال در مورد پولشویی طرح کنید.
پولشویی
سلام. من سال1401 از سایت درج آگهی برا خرید هل اقدام کردم، بعد از پرداخت پول به فروشنده،دو روز بعدگفتن موحودی تموم شده،قرار شد پولامو پس بدن، و پول هنگ ...
پولشویی
سلام وقت بخیر ببخشید شخصی از ما کلاهبرداری کرده این مدتی که ما پول براش واریز میکردیم پولهارو بلافاصله به حساب پدرش منتقل میکرده ،گردش حسابهای پ ...
پولشویی
درود، اگر سند خانه ای را به نام یه غریبه بزنیم مثلا به نام یه آدم فقیر بزنیم که نمیشناسیم بدون نوشتن قولنامه و جابجایی پول، آیا به پولشویی متهم ...
سایت شرط بندی
سلام بنده چند وقت پیش از سایت پیشبینی ورزشی پول به حساب ریختم برای پیشبینی مسابقات ورزشی الان برام اخطار اومده به عنوان پولشویی باید چیکار کنم ...
ابلاغیه قمار و پولشویی
با سلام و خسته نباشید ابلاغیه برای من صادر شده از دادسرای اهواز مبنی بر قمار و خروج سرمایه از کشور و پولشویی. بخدا من اصن نمیدونم پولشویی چی هست هیچ ...
پولشویی
با سلام من مودی مالیاتی هستم و برای یکی از دوستانم کاری انجام دادم که خودشون خواستن در ازای دریافت اجرت این کار رو براشون انجام بدم. البته کاری که کرد ...
رسیدگی ضمن ارائه اصول مستندات و مدارک خود
سلام و خسته نباشید برای من ابلاغیه اومده با موضوع تعیین مهلت جهت انجام کار برای شخص ذی سمت و مرتبط طبق بررسی سامانه هوشمند قمار شما به تحصیل ع ...
قمار و شرط بندی
سلام وقت بخیر صبح برایم پیام اومد ابلاغیه الکترونیکی. نگاهش کردم گفته شما پولشویی کرد در سایت های شرط بندی و این چیزا الان من چکار کنم من اصلا بازی نک ...
درخواست پابند الکترونیکی
با سلام به من برای جرم پولشویی به مدت 2 سال و 1 روز حبس بدون جریمه نقدی دادن و 1 ماه هم بند انفرادی بودم.ایا میشه قبل از زندان رفتن درخواست پابند بدم؟ ...
مطالبه وجه و پولشویی و مشارکت در کلاهبرداری
با سلام بنده در سال 1400 مبلغ 337 میلیون تومان به حساب شخصی که طرف رابطه من بوده واریز کردم و جهت سرمایه گذاری در بورس بین المللی... وقرار بر این شد ...
پولشویی
بنده یک چک 20میلیارد تومانی از یک نفر گرفتم دروجه خودم ثبت شده و کاملا قانونی ولی چون قبلا گردش حسابام وموجودی حسابام کم بوده میترسم بانک ببرم پولشویی ...
پولشویی
سلام حدود4سال قبل در داشبورد خودرو یکعدد کارت بانکی که استفاده نمیکردم داشتم حتی اس ام اس بانکشم قطع بود رمزش رو با ماژیک نوشته بودم رو کارت مسا ...
کلاهبرداری اینترنتی
سلام بنده اطلاعات حسابمو دادم به شرکت اینترنتی که رمز ارز و این داستانا بود ، نود میلیون به حسابم واریز کرد و بعد دسترسی من به حساب و همراه بانک رو بس ...
ولت ارز دیجیتال
سلام و عرض ادب سوال من راجب ولت ارز دیجیتال مثل ... است ، بر فرض من از یک ولت استفاده میکنم و ارز انتقال داده باشم از طریق صرافی ایرانی ، اگر ...
پولشویی
با سلام وخسته نباشید ، من کارت بانکیمو دادم به خواهر زاده ام تا باهاش کار کنه تا بتونم وام بگیرم چون بدهکار بودم، هفت ماهی دستش بود، و اول پول میومد ...
پولشویی
سلام من مدتی بعنوان حسابدار در شرکتی مشغول شدم این شرکت در حساب اصلی واریز و برداشت های با مبلغ زیاد دارد چند میلیارد وارد حساب اصلی میشود و چند روز ...
سرمایه گذاری
سلام من چند ساله که رمز ارز خریدم و سرمایه گذاری کردم الان مبلغ ارزهام به تومان نزدیک 16میلیارد میرسه. من ک ماهیانه 20،30میلیون ورودی و خروجی من هست ، ...
مسدودی حساب به دلیل عملیات مالی مشکوک به پولشویی
با سلام و عرض ادب بنده یک آنلاین شاپ دارم که آموزش میفروشم و وبسایت رسمی هم داریم که درگاه پرداخت داریم.تمام پرداختی ها به حساب هام صرفا برای فروش آمو ...
انتقال پول از طرق صرافی
میخوام پول سنگینی رو از حسابم تو صرافی بایننس انتقال بدم به حسابم تو صرافی ایرانی ایا با مشکلی از قبیل پولشویی .مالیات یا هر چیز دیگه ای تو ایر ...
گواهی عدم سوء پیشینه در استخدام
سلام من سال 99 یک کلاهبردار تو سایت درج آگهی برای کاریابی گولم زد و اطلاعات کارت بانکی ام رو ازم گرفت و باهاش پولشویی کرد حساب بانکی هامو بستن و دو ن ...
فرار مالیاتی و پولشویی
با عرض سلام و خسته نباشید لطفا راهنمایی بفرمایید مدتی در شرکتی کار کردم و حقوق را به صورت کارت هدیه پرداخت کردند الان با تامین دلیل متوجه صاحب حساب شد ...
پولشویی
سلام یک شرکت خیلی بزرگ که الان اسمش را نمیارم سال گذشته اقدام به واریز پول های زیادی به حساب من کرد که به گفته خودشان به اشتباه بوده و الان بعد یکسال ...
پولشویی
سلام یک شرکت خیلی بزرگ که اسمش را نمیارم الان اقدام به واریز پول های زیادی به گفته خودشان به اشتباه برای من کرد و بعد از یکسال درخواست عودت پول را دار ...
پولشویی و قرارداد کارگزاری تامین کالا
پرداخت مطالبات به فروشندگان که در قالب انتقال وجه از سوی خریدار به شرکت کارگزاری انجام میشود، مصداق پولشویی ست؟ در اسناد مالی مشخصات فروشنده ثبت میشود ...
مسدودی حساب
سلام ببخشید حساب من مسدود شده در صورتیکه گردش کمی هم داشته ولی بانک میگه به دلیل پولشویی مسدوده ! دلیلش چیه ؟ ...
مسدودی کارت
اگه مسدودی کارت بانکیم رو به دلیل پولشویی پیگیری نکنم چه اتفاقی میفته؟ از کجا باید پیگری کنم؟ و پیگیری چطور هستش کجاها باید برم. ایا به دادگاه معرفی ...
مسدودی
سلام حساب من به دلیل پولشویی مسدود شده چه اتفاقی خواهد افتاد برای من؟ دادگستری باید برم؟ تشکیل پرونده میشه؟ ...
خرید ارز دیجیتال جای گرفتن ریال
سلام افرادی هستند که ادعا میکنند فروشگاه ارز دیجیتال دارند و برای همین افرادی رو استخدام میکنند تا بهشتون ریال بدن و جای ریال اون افراد براشون ارز دی ...
کارت بانکیمو دادم خواهر زاده ام تا باهاش کار کنه تا بتونم وام بگیرم
باسلام خدمت وکلای محترم ،من کارت بانکی خود مو دادم به خواهر زاده ام تا باهاش کار کنه تا بتونم وام بگیرم چون بدهکار بودم، هفت ماهی دستش بود و پول میرخت ...
برای مشاهده جزئیات این درخواست باید به عنوان وکیل در دادراه عضو شده باشید و وارد حساب کاربری خود شوید.
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.