سوالات مرتبط با " پولشویی , سوء استفاده از حساب بانکی "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " پولشویی , سوء استفاده از حساب بانکی " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " پولشویی , سوء استفاده از حساب بانکی " مشاهده کنید.

مسدودی حسابهام
سلام وقت بخیر من چندتا کارت دادم یکی استفاده میکرد ماهی هم یه مقدار به من میداد الان یک ماه هس کل حسابهام بسته شده بیمه بیکاری هم حقوق واریز کرده نمیتونم بردارم به او آقا هم میگیم میگه دوتا شاکی داشتین وکیل رضایتشان گرفته دادگاه هم چیزی نشون نمیده ولی حساب‌های من بازنشده نمیدونم چکارکنم لطفا کم...
مشاهده
کلاهبرداری از حساب بانکیم
سلام و عرض ادب ، ببخشید من یه جوون بیست و پنج سالم که خیلی نیاز به کمک دارم، نزدیک یازده سال پیش پدرم فوت کرد عموی ما شد قییم ما ، برای ما چند حساب بانکی باز کرد ، چند روز پیش فهمیدم بهزیستی تو حساب من پول میریخته وقتی رفتم پیگیر شم بانک بهم گفت شما حسابت رو دادستانی بسته چون سه میلیارد کلاهبرداری ک...
مشاهده
سو استفاده از حساب و کارت بانکی
باسلام
پیامکی امد برام بدین مضمون
درخواست شما بابت صدور کارت نقدی در تاريخ 1401/07/20 09:58:07 در شعبه بلوار مدرس.... با موفقيت انجام شد.
برای فعال سازی کارت در اولین فرصت از طریق ATM تغییر رمز اول را انجام دهید.
شماره کارت : 6620
شماره حساب : 50000
شماره پيگيري ...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام وفت بخیر کسی میخواد 1000 دلار از مجارستان که از بیت کوین به دست آورده برام بفرسته وشماره حساب خواست آیا امکان سواستفاده از حساب من هست؟...
مشاهده
سو استفاده از حساب بانکی
با سلام
اینکه کد کاربری من تحویل مستخدم بوده و بدون اطلاع من افتتاح حساب بانکی و صدور کارت انجام میداده و پس از آن مستخدم قبول کرده که این کار را انجام داده و نوشته کتبی ارایه داده به نظر شما برای بنده چه حکمی در کمیته انضباطی بانکی صادر میشود؟
با توجه به اینکه پاداش و حقوق من تا صدور حک...
مشاهده
فریب و سو استفاده از حساب بانکی
سلام، وقت بخیر
من در طی آشنایی با یک اگهی کسب و کار در سایت آگهی طرف مقابل به من یک شماره تماس داد، که اطلاعات لازم نظیر کارت ملی، و یک کارت بانکی خالی را برایشان در پیام رسان ایتا فرستادم. بعد از گفت و گو در ایتا من به تلگرام منتقل شدم. و طرف مقابل یک برنامه تحت عنوان ... برایم ارسال کرد (اسک...
مشاهده
فریب و سو استفاده از حساب بانکی من
سلام، وقت بخیر
من در طی آشنایی با یک اگهی کسب و کار در سایت آگهی، طرف مقابل به من یک شماره تماس داد، که اطلاعات لازم نظیر کارت ملی، و یک کارت بانکی خالی را برایشان در پیام رسان ایتا فرستادم. بعد از گفت و گو در ایتا من به تلگرام منتقل شدم. و طرف مقابل یک برنامه تحت عنوان Tc pay برایم ارسال کرد...
مشاهده
مسدودی کارت
سلام من یکی بهم گفت ی حساب مهر باز بکن من بهت 2 میلیون پول میدم منم این کارو کردم به همراهه ی سیم کارت بهش دادم که براش تراکنش بره بعد اینکه بعد از 8 ماه تمامی کارت عابرهام مسدود شدن رفتم بانک بهم میگن واکنش سریع بوده از مقامات کیفری بوده الان من باید چیکار کنم؟؟؟...
مشاهده
کلاهبرداری ارز دیجیتال و حساب اجاره ای
با سلام، طی آگهی کسب و کار از حساب بانکی من سو استفاده مبالغی در کل 97 میلیون تومان به حساب من واریز شده و من از روی نا آگاهی اقدام به خرید ارز دیجیتال کردم، سوال من این هست که آیا با رد مال به شاکی ها و صاحبان اصلی حساب و رضایت گرفتن از آن ها
مجازات دیگری نداره که ؟
من دانشجو و بدون هی...
مشاهده
کارت بانکی
سلام من پدر شوهرم به دلیل اینکه زندانی بود تو مدت مرخصی چون حسابی نداشت من کارت عابر بانک رو دادم بهش حالا فهمیدم که برای زندانی‌ها ضمانت فیش میکرده والان دستگیر شده و پول ها بابت ضمانت را به کارتی که من بهش دادم میزدن ایا الان جرمی متوجه من هست یا حساب های من امکان داره مسدود شه ؟...
مشاهده
سو استفاده از حساب بانکی
سلام؛
من از طریق تلگرام یک آگهی درمورد کار پاره وقت دیدم که متاسفانه فریب خوردم و اطلاعات حسابم رو بهشون دادم...اون شخص در چند نوبت 40 میلیون به حساب من پول ریخت و من از سایت تاپ چنج براش ووچر پرفکت مانی گرفتم و واسشون میفرستادم... بعد دو روز حسابم توسط فتا مسدود شد و فهمیدم همش پولای مردم بو...
مشاهده
سو استفاده از دوستی و اعتماد
با عرض سلام و تبریک عید
بنده بازنشسته هستم و به دلیل نیاز مالی اقدام به مسافر کشی میکنم شش ماه پیش با شخصی با لباس سروانی نیروی هوایی آشنا و ماشین بنده را دربست کرد و چندین و چند بار ماشین بنده را دربست کرده است از دوماه پیش مبالغی تحت عنوان اینکه اعصاب و حوصله صف بانک را ندارم یه حساب بنده و...
مشاهده
سواستفاده از حساب بانکی
بنده تو یه شرکت پخش مواد غذایی کار میکنم.مدتی بود شماره حساب بنده رو میدادن به مشتری که پول حواله بزنه بکارتم و بعد به من میگفتن انتقال بده به فلان حساب چند بار گفتم نکنید اینکار و که تهدید کردن اگه صدات دراد فلان میکنیم بلان میکنیم البته الان چند ماهیه که اینکار رو نکردن اما مدام اذیت میکنن یعنی هم...
مشاهده
کلاهبرداری از حساب بانکی
حساب بانکی بنده پلیس فتا مسدود کرد بعد از جویا شدن علت متوجه شدیم شرکتی که قرار شد باهاش کار کنیم از حساب بنده برای پولشویی استفاده کرده منم مبلغ پول رو به ایشون عودت ندادم و به پلیس مراجعه کردم اما تمام حسابهای ارزی بنده مسدود شده کلیه چت ها و مکالمات با ایشون مبنی بر اینکه مارو فریب دادن موجود هست...
مشاهده
مسدودی حساب
من حدود یک هفته پیش در سایت آگهی کار در منزلی را دیدم که یک ادمین با سابقه برای صرافی دیجیتال می خواست. ایشان کار را برای من در شبکه اجتماعی توضیح دادند و من هم گفتم اگر پولشویی یا فیشینگ نباشه مشکلی نیست ایشان هم گفتن نه ما می خواییم از حق شما که میتوانید 25 م وارد صرافی کنیم استفاده کنیم و برای ما...
مشاهده
پیدا کردن پولشو
یه نفر از طریق یه شماره برای یه برنامه پول واریز کرده با شماره حساب من. الان اون سایت، سایت کلاهبرداری میخواستم ببینم ایا پلیس میتونه اون نفر که با شماره حساب من پول واریز کرده رو پیدا کنم یا نه؟...
مشاهده
سو استفاده از حساب
با سلام
چند سال قبل یکی از دوستانم تماس گرفت و شماره حساب خواست
اون موقع صرافی کار میکردم،چندباری ارز خریده بود، گفت پول یک معاملست میاد به حسابت،احتمالا ارز بخرم. پول که اومد فرداش شماره حساب برادرش رو داد که واریز کنم و کردم
دو روز بعد هم همین اتفاق افتاد
اصل داستان این بود...
مشاهده
حساب بانکی
سلام چندروزپیش برای کارتایپ درمنزل ازیک پیج اینستاگرامی کدملی وشماره کارت بانکی خواستن همراه فیش واریز ومنم به تلگرام که دادن فرستادم ایاامکان خالی کردن حساب های بانکی وجوددارد...
مشاهده
جبران خسارت
درود وقت بخیر سوالی داشتم من به مدت 5 سالی هست در رمز ارز ها فعالیت میکنم با شخصی آشنا شدم که میگه روزانه 50 میلیون تومان برای من واریز میکنن و من براشون از صرافی خودم ارز دیجیتال بخرم و به کیف پولی دیجیتال ایشون ارسال کنم و ایشون 5% رو به عنوان پورسانت به بنده میدن روزانه ایشون به من گفتن دوتا صراف...
مشاهده
سو استفاده از کارت من
سلام ببخشید سوال من یخورده پیچیده هست
من مقداری دلار دیجیتال یا در واقع (تتر) داشتم که آن را در یک گروه تبادل ارز در تلگرام به یک شخص فروختم و او هم بدون معطلی پول را به کارتم زد. بعد از یه هفته شخصی با من تماس گرفت و گفت که پول من اومده رو کارت شما و ازت شکایت کردم. تا اینکه متوجه شدم شخص خری...
مشاهده
پلیس فتا و اگاهی
با سلام در تاریخ 23و24 برج قبلی شخصی به عنوان‌ نماینده شرکت با بنده تماس گرفت و گفت که میتوانی به عنوان همکار با ما شروع بکار کنی به این صورت که اونا به حساب من پول واریز کنن و بنده از طریق صرافی براشون ارز بخرم و به آدرسی که اونا برام میفرستن واریز،کنم و در ازای اون درصدی بهم دستمزد بدن ولی بع...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
با سلام. در تاریخ 23 و 24 برج 4 شخصی به عنوان‌ نماینده شرکت با بنده ارتباط گرفت و گفت تحت عنوان همکار شروع بکار کنی به این صورت که آنها به حساب بنده پول واریز کنن و من هم ارز دیجیتال بخرم و به حساب کیف پول آنها واریز کنم بعد از اولین واریزی و خرید ارز و انتقال به حساب آنها متوجه مسدودی حسابم از...
مشاهده
شماره کارت بانکی دیگری را دادن
با عرض سلام و خسته نباشید.
من در کار خرید و فروش ارز دیجیتال هستم (بدون مجوز خاصی البته و زیر مجموعه جایی نیستم) و یکی از دوستانم از من ارز میخرد اما چند ماهی هست که حسابش مسدود شده و از حساب خودش پول به حسابم واریز نمیکنه چند نفر دیگر به حساب من پول واریز کردند و من ارز دیجیتال رو به حساب ایش...
مشاهده
از حسابم سواستفاده شده
سلام وقتتون بخیر باشه. من توی اگهی های کاریابی دنبال یه کار میگشتم و به یه آگهی برخوردم دورکاری بود که نوشته بود بخاطر محدودیت های بانک مرکزی تا 25 میلیون ما واریزی براتون انجام میدیم شما ارز دیجیتال بخر و برای آدرس کیف پول ما انتقال بده که بدیم مشتریامون. روزی 800 هزار بهت میدیم. منم چون بیکار بودم...
مشاهده
سو استفاده از اعتماد
سلام وقت بخیر من یه دختر 19 ساله هستم که برادرم به من گفته بود من چک برگشتی دارم حساب هام مسدوده (شرکت داره) چند تا حساب باز کن بده من کار کنم و من هم اعتماد کردم و کارشو انجام دادم حالا کد ملی و چند تا حساب من مسدود شده چیکار میتونم انجام بدم؟...
مشاهده
رای به محکومیت
باسلام . پسرم تهران زندگی می‌کند خانمی از شماره کارت بانکی پسرم سواستفاده کرده البته به حساب کار کردن اینترنتی بعد معلوم شده که حساب مردم حک کرده و پول ریخته به کارت پسرم اینهم ارز دیجیتال خریده ریخته برای زنه حالا حساب بانکی پسرم مسدود شده و چندتا شاکی پیدا شده دادگاه هم پسرم راه محکوم کرد...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام خسته نباشید.
چند وقت پیش به حساب من پول واریز شده و برداشت شده ولی هیچ پیامکی برای من نیومده داخل ایمیل گوشیم متوجه شدم که با اطلاعات من حساب ارزی و دلاری باز کردن و به اسم من خرید و فروش کردن فورا به پلیس فتا اطلاع دادم شکایت کردم الان از من شکایت شده که درخواست خسارت کردن من باید چیکار ...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام چند وقت پیش پول هایی به حساب من واریز شده و برداشت شده که من اطلاعی نداشتم ازشون پیامک بانک هم برام نیومده و حساب های بانکیم مسدود شدن وارد ایمیلم شدم دیدم با اطلاعات من داخل دو سایت خرید و فروش ارز و دلار ثبت نام کردن و به اسم من خرید و فروش کردن به محض فهمیدن حساب ها رو غیر فعال کردم وبه پلیس...
مشاهده
سواستفاده از کارت بانکی
سلام وقت بخیر
چند مدت پیش کانال تلگرامی درخواست ادمین کردند و بنده هم با توجه به اینکه این کانال هم کانال اعتماد و هم ممبر و ویوی بالایی داشت و هم دنبال کار میگشتم اعتماد کردم و بهشون پی‌ام دادم
اونها ازم درخواست شماره کارت کردن تا به اصطلاح واریز مشتری به کارت بانکی بنده باشه و متا...
مشاهده
سوء استفاده اینترنتی
با سلام
یک الی دو سال پیش که خیلی بد اوضاعی بودم از نظر مالی داخل تلگرام به یک آگهی برخوردم که برای کار بود و پیام دادم گفتن شرکت هستیم و برام عکس کارت ملی و عکس مجوز در بازار های مالی و اینا فرستاد و گفت تاییدیه بانک مرکزی رو داریم فلان
برای ما کار کنید ماهم بهتون درصد میدیم
داخل ...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام