فارکس

سلام مجازات کسی که در فارکس فعال است و درآمد زیادی کسب میکند چیست ؟ برای مثال مبلغ 50 میلیون در ماه (که البته فکر نکنم واقعیت داشته باشه این مبلغ) و پ ...

پولشویی

ایا مقدار پولی که با کارت شخص دیگر انجام میشود میتواند در حکم جلب تاثیر داشته باشد

پولشویی

ایا اگر کسی با داشتن اطلاعات حساب بدون دانستن رمز دوم هم میتونه پولشویی بکنه؟

پولشویی

سلام چه مبلغی در واریز یکجا موجب مسدود شدن در بانکها میشود؟

پولشویی

چه مبلغی یکجا واریز شود حساب مسدود میشود؟

پولشویی با حساب بانکی

با سلام من یکسال پیش در سایت کاریابی کاری با عنوان اینکه با حساب بانکی ما و اطلاعات ما کار میکنند و روزانه به ما حقوق میدهند من اطلاعات کارت را دادم و ...

شکایت پولشویی در معاملات

سلام خواهشاً باید چکار کرد؟ فردی در همدان...... با اجاره خودروهای میلیاردی و دروغگویی های فراوان و پولپاشی شروع به جلب اعتماد و حتی قراردادهای خریدو ف ...

دفاع از اتهام انتسابی

سلام خسته نباشی من چند سال پیش به یکی از دوستام اعتماد کردم بهم گفت بیا با حسابت وام بگیرم معدل جمع میکنم نصف تو نصف من پول وام منم رفتم به بانکی که ...

انسداد حساب بانکی تحت عنوان پولشویی

به حساب بانکی من مبلغ 15میلیارد تومن پول اومده و مسدود شده. البته من بعدا متوجه شدم که این پول بصورت دوره ای اومده ولی من متوجهش نشدم. تا اینکه به بان ...

سلام اخاذی و ادم ربایی

باسلام و خسته نباشید بنده یک کارگر ساده ام که در مغازه ای مشغول بکار بودم که طی مدتی کارهای مالیاتی رییس شرکت را انجام میدادم تا اینکه بعد از یک سال م ...

انتقال چک

با سلام، اگر چکی به نام شخصی صادر بشه و چک برای وصول به حساب شخص اول به شخص دومی واگذار بشه و مبلغ به حساب شخص اول واریز بشه، پولشویی به حساب میاد؟ ...

رفع توقیف آپارتمان خریداری شده

سلام سال 94 یک واحد آپارتمان طی دو فقره چک (پیش پرداخت و سند) از شخص حقیقی خریداری کردم و هم زمان با تنظیم سند بنام همسرم ثمن معامله نیز پرداخت شد. اخ ...

مسدودی حساب

سلام خسته نباشید من در شرکتی کار میکردم و مدتی قبل بیرون امدم و قبل از ان حقوق رو به حساب مادرم واریز میکردند الان آن شرکت به جرم پولشویی تحت پیگرد اس ...

قانون مبارزه با پولشویی

با عرض سلام و خسته نباشید بنده در یک شرکت تولیدی با سمت مدیر مالی استخدم شدم شرکت بدلیل وضعیت نامطلوب مالی قادر به دریافت دسته چک از یکسو و حق واریز و ...

پولشویی

با سلام، بنده به علت حمل مواد مخدر، به 25 سال حبس محکوم شدم. پس از تسلیم به رای، یک چهارم کم شد و حکم قطعی شد. ضمنا هیچ اشاره ای به اموال بنده نشد. ام ...

مسدود شدن حساب شرکت

از دی ماه سال 98 پیامکی مبنی بر اینکه به علت نداشتن کد شهاب حساب شما مسدود شده است. از حقوقی بانک شهر پیگیری کردم گفتند شما مساله حقوقی ندارید گفتند ش ...

پولشویی

با سلام. اگر شخصی ملکی را به قیمت 450 میلیون تومان از شخصی خریداری کند و مبالغ را به صورت وجه نقد و خرد خرد گاهی 60 میلیون، گاهی 30 میلیون و هر بار با ...

پولشویی

سلام من چندماه پیش کارت خودمو کمش کردم تا 10روز پیش اطلاعات اومدی دانشگاه دنبالم بعد گفتن پولی تو حسابت اومدی باید بری دادگاه رفتم دادگاه دادگاه گفت 9 ...

شنود در خودرو

با سلام. شخصی در ماشین من شنود کار گذاشته و صدا هایی رو با هزاران ترفند و حیله در مورد خیلی چیز ها و افراد صحبت کرده ام و به عبارتی داره صدایی رو میس ...

پولشویی

سلام، وقت بخیر. اگر فردی در خارج از کشور خیریه‌ای به منظور کمک به ایرانیان ایجاد کرده باشه و مبلغ حدود 10 میلیون تومن از طریق یک واسطه ( حساب بان ...

پولشویی

با سلام و احترام در افزایش سرمایه شرکت سهامی عام سهامداران داری حق تقدم می بایست به حساب شرکت مبالغی را واریز نمایند ولی این واریزیها از طرف اشخاص ثا ...

عدم ارایه گزارش تکمیلی کارشناس

سلام. شکایتی علیه خانومی ارائه دادم با عنوان فروش مال غیر زمین کشاورزی. در حین دادرسی با مشخص شدن جرایم دیگر شخص فوق معلوم شد که با اخذ سند جعلی و تبا ...

مسدودی کارت

سلام من قبلا سایت شرط بندی میکردم تقریبا یه ماه پیش 50تومن بردم منتها دیروز برام واریز کردن امروز هرچی کارت کشیدم گفت مبلغ نا معتبر است رفتم بانک گفتن ...

رفع مسدودی حساب

مبلغی به حساب من واریز شده حساب مسدود و دادگاه رفتم به اتهام پولشویی که خوشبختانه از این مورد مبرا شدم. ولی پرونده بسته شد. حال پول در حساب من بلوکه ...

پابند الکترونیکی

سلام وقت بخیر 8 سال هستش همسرم در زندان بسرمی برد و حکم قطعی همسرم 19 سال حبس دادن همسرم جرمش پولشویی و کلاهبرداری و ادم ربایی و که همه پروندها ادغام ...

پولشویی

با سلام یک تبعه افغانستانی در یک شرکت گمنام که فقط یک پیج داره کار می کرده. این شرکت با جعل هویت، برنامه نویس های ایرانی رو در شرکت های آمریکایی استخد ...

کلاهبرداری و فیشینگ

بنده تو سایت درج آگهی دنبال شغل دوم بودم شخصی در قالب ارز ديجيتال و رمز ارز ازم اطلاعات حساب و بانک گرفت به ازای پورسانت دادن روزانه به حسابم پول وا ...

کلاهبرداری

سلام چند وقت پیش در تلگرام از طریق خرید ارز دیجیتال با حساب من پولشویی انجام دادند و همون موقع حساب من بسته شد اما چند وقت بعد دوباره حسابم باز شد ولی ...

پولشویی از کارت توسط دیگران

سلام من چند وقت پیش دو کارت عابربانک از خودم به دوستان نزدیک دادم اما متاسفانه پولشویی روی آنها انجام شد و به بهانه انتقال پول کارت پدرم هم آلوده کرده ...

واریز وجه متوالی به حساب

سلام من سرمایمو توی ارزدیجیتال ویه سایت دوسه برابر کردم حالا میخوام کل پولمو برداشت بزنم به حساب خودم درحد2میلیارده وباهاش یه ماشین بخرم.متاسفانه روزا ...