سوالات مرتبط با " شکایت بابت سوء استفاده از حساب بانکی , سوء استفاده از حساب بانکی , حساب بانکی "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " شکایت بابت سوء استفاده از حساب بانکی , سوء استفاده از حساب بانکی , حساب بانکی " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " شکایت بابت سوء استفاده از حساب بانکی , سوء استفاده از حساب بانکی , حساب بانکی " مشاهده کنید.

اگهی صرافی ارز دیجیتال و سو استفاده از حساب
سلام. من یه اگهی توی سایت آگهی ... دیدم که صرافی هستیم و به دلیل محدودیت روزانه خرید با ما همکاری کنید و برای ما خرید کنید من هم چند روزی براشون خرید کردم به دلیل بد حسابی مشکوک شدم تحقیق کردم فهمیدم پولشوییه و گفتم قصد همکاری ندارم همه اسکرین ها و شماره طرف هم هست پرونده تشکیل دادم الان از من شکایت...
مشاهده
سو استفاده از حساب بنده
سلام
بنده بعد از فوت برادرم متوجه شدم ایشان در زمان حیات از حساب شخصی من و با عوض کردن پیامک بشماره خودش مبالغ زیادی واریز و برداشت داشته که مبلغی هم از پول خودم را خالی کرده با توجه به اینکه ایشان فوت شده اند چگونه می توانم پیگیری کنم...
مشاهده
رفع مسدودی کارت بانک شهر توسط پلیس فتا
شوهرم سه چهار سال اعتیاد داشت وبیرون می موند یک شب همراه چند نفر اومدوکارت بانکی رو که توش پولی نبود برداشت وگفت که یکی کارت نداره به من گفته کارت بانکیت رو بده ما مقداری پول واریز کنیم بعد کارتت رو بهت بدیم ،شوهر من هم از سر سادگی کارت رو به اونا داده بود به امید اینکه بهش برگردونن ،اونا هم رمز کار...
مشاهده
کارت بانکی و حساب
باسلام. بنده در مجموعه ای بنابه درخواست مافوقم برای ایشان وام گرفتم و کارت بانکی هم دست خودش بوده و پیامک تراکنش هم بدون اطلاع و با هماهنگی رییس بانک واسه خودش ارسال میشده و بنده از کارت بانکی و حسابم هیچ اطلاعی نداشتم و مبالغی به کارت من واریز شده و من از طریق همون مجموعه متوجه شدم و رفتم حسابم و ب...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام خسته نباشید. آگهی دورکاری سایت درج آگهی بود ک داخل روبیکا گفت پیام بدم گفت کار صرافی ارز دیجیتال لازم نیست هیچ پولی تو کارت باشه فقط عکسش و لازم داره با رمز پویا در عوض پورسانت میداد شب دوم ک واریز کرد صبح ی نفر پیام داد ک 20 تومن از حسابش اومده حساب ما ک براش واریز کنیم با اینکه تو حساب هیچی ن...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام یه آگهی داخل سایت آگهی بود ک دورکاری شما روزانه پورسانت میگیرین داخل روبیکا پیام دادم توضیحات زائد داد ک قانونی و صرافی ارز دیجیتال فقط ی حساب لازمه ک رمز پویا داشته باشه لازم نیست داخلش پول باشه فقط برای خرید و فروش ارز دیجیتال لازم داریم شب اول واریز کردن پورسانت شب دوم ک واریز کردن صبح ی پیا...
مشاهده
مسدودی حساب بانکی
بسمه تعالی
سلام خدمت عزیزان
من در نرم افزار درج آگهی با فردی آشنا شدم از من خواسته شد که کارت بانکی ورمز پویای آن وهمچنین حساب صرافی در اختیار شان قرار دهم پس چند روز پلیس فتا حساب مسدود نمود وتماس گرفتند ودر حال حاضر چندین شاکی دارم خودمم در دادسرای شهرستان شکایت کردم وبا پلیس فتا همکا...
مشاهده
از کارت بانکی بنده سواستفاده کردن
یک نفر داخل یکی از برنامه های کاریابی آگهی داده بود که با کار در منزل در حوزه ارز دیجیتال ماهی یکی دو تومن درآمد داشته باشین منم از سر کنجکاوی بهشون پیام دادم بعد از دو سه روز جوابمو دادن گفتم باید یه حساب بانکی داشته باشین چون ما هر روز سقف مبلغ خریدو با کارتم انجام میدم برای همین از حساب شما استفا...
مشاهده
سو استفاده از حساب
من یه اگهی دیدم و برای کار مجازی بهشون پیام دادم و اونا گفتن برای ثبت سفارش یک نفر ادمین میخوان که سفارش ها رو ثبت کنه


و حقوق روزانه یا ماهانه بگیره

از من کارت ملی و شماره کارت و شماره شبا گرفت

و بعد یه روز بهم مبالغی رو واریز میکرد و میگفت از طرف مشتر...
مشاهده
مسدودی حسابهام
سلام وقت بخیر من چندتا کارت دادم یکی استفاده میکرد ماهی هم یه مقدار به من میداد الان یک ماه هس کل حسابهام بسته شده بیمه بیکاری هم حقوق واریز کرده نمیتونم بردارم به او آقا هم میگیم میگه دوتا شاکی داشتین وکیل رضایتشان گرفته دادگاه هم چیزی نشون نمیده ولی حساب‌های من بازنشده نمیدونم چکارکنم لطفا کم...
مشاهده
دفاع از اتهام انتسابی
سلام خسته نباشی من چند سال پیش به یکی از دوستام اعتماد کردم بهم گفت بیا با حسابت وام بگیرم معدل جمع میکنم نصف تو نصف من پول وام منم رفتم به بانکی که گفت حساب باز کردم بعد چند هفته کل حسابام مسدود شد هرچی‌ام میخواستم پیداش کنم دوستمو نمیتونستم که رفتم پرس وجو کردم گفتن واسه شرط بندی بسته شده که...
مشاهده
کلاهبرداری از حساب بانکیم
سلام و عرض ادب ، ببخشید من یه جوون بیست و پنج سالم که خیلی نیاز به کمک دارم، نزدیک یازده سال پیش پدرم فوت کرد عموی ما شد قییم ما ، برای ما چند حساب بانکی باز کرد ، چند روز پیش فهمیدم بهزیستی تو حساب من پول میریخته وقتی رفتم پیگیر شم بانک بهم گفت شما حسابت رو دادستانی بسته چون سه میلیارد کلاهبرداری ک...
مشاهده
سو استفاده از حساب و کارت بانکی
باسلام
پیامکی امد برام بدین مضمون
درخواست شما بابت صدور کارت نقدی در تاريخ 1401/07/20 09:58:07 در شعبه بلوار مدرس.... با موفقيت انجام شد.
برای فعال سازی کارت در اولین فرصت از طریق ATM تغییر رمز اول را انجام دهید.
شماره کارت : 6620
شماره حساب : 50000
شماره پيگيري ...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام وفت بخیر کسی میخواد 1000 دلار از مجارستان که از بیت کوین به دست آورده برام بفرسته وشماره حساب خواست آیا امکان سواستفاده از حساب من هست؟...
مشاهده
سو استفاده از حساب بانکی
با سلام
اینکه کد کاربری من تحویل مستخدم بوده و بدون اطلاع من افتتاح حساب بانکی و صدور کارت انجام میداده و پس از آن مستخدم قبول کرده که این کار را انجام داده و نوشته کتبی ارایه داده به نظر شما برای بنده چه حکمی در کمیته انضباطی بانکی صادر میشود؟
با توجه به اینکه پاداش و حقوق من تا صدور حک...
مشاهده
فریب و سو استفاده از حساب بانکی
سلام، وقت بخیر
من در طی آشنایی با یک اگهی کسب و کار در سایت آگهی طرف مقابل به من یک شماره تماس داد، که اطلاعات لازم نظیر کارت ملی، و یک کارت بانکی خالی را برایشان در پیام رسان ایتا فرستادم. بعد از گفت و گو در ایتا من به تلگرام منتقل شدم. و طرف مقابل یک برنامه تحت عنوان ... برایم ارسال کرد (اسک...
مشاهده
فریب و سو استفاده از حساب بانکی من
سلام، وقت بخیر
من در طی آشنایی با یک اگهی کسب و کار در سایت آگهی، طرف مقابل به من یک شماره تماس داد، که اطلاعات لازم نظیر کارت ملی، و یک کارت بانکی خالی را برایشان در پیام رسان ایتا فرستادم. بعد از گفت و گو در ایتا من به تلگرام منتقل شدم. و طرف مقابل یک برنامه تحت عنوان Tc pay برایم ارسال کرد...
مشاهده
مسدودی کارت
سلام من یکی بهم گفت ی حساب مهر باز بکن من بهت 2 میلیون پول میدم منم این کارو کردم به همراهه ی سیم کارت بهش دادم که براش تراکنش بره بعد اینکه بعد از 8 ماه تمامی کارت عابرهام مسدود شدن رفتم بانک بهم میگن واکنش سریع بوده از مقامات کیفری بوده الان من باید چیکار کنم؟؟؟...
مشاهده
کلاهبرداری ارز دیجیتال و حساب اجاره ای
با سلام، طی آگهی کسب و کار از حساب بانکی من سو استفاده مبالغی در کل 97 میلیون تومان به حساب من واریز شده و من از روی نا آگاهی اقدام به خرید ارز دیجیتال کردم، سوال من این هست که آیا با رد مال به شاکی ها و صاحبان اصلی حساب و رضایت گرفتن از آن ها
مجازات دیگری نداره که ؟
من دانشجو و بدون هی...
مشاهده
کارت بانکی
سلام من پدر شوهرم به دلیل اینکه زندانی بود تو مدت مرخصی چون حسابی نداشت من کارت عابر بانک رو دادم بهش حالا فهمیدم که برای زندانی‌ها ضمانت فیش میکرده والان دستگیر شده و پول ها بابت ضمانت را به کارتی که من بهش دادم میزدن ایا الان جرمی متوجه من هست یا حساب های من امکان داره مسدود شه ؟...
مشاهده
سو استفاده از حساب بانکی
سلام؛
من از طریق تلگرام یک آگهی درمورد کار پاره وقت دیدم که متاسفانه فریب خوردم و اطلاعات حسابم رو بهشون دادم...اون شخص در چند نوبت 40 میلیون به حساب من پول ریخت و من از سایت تاپ چنج براش ووچر پرفکت مانی گرفتم و واسشون میفرستادم... بعد دو روز حسابم توسط فتا مسدود شد و فهمیدم همش پولای مردم بو...
مشاهده
سو استفاده از دوستی و اعتماد
با عرض سلام و تبریک عید
بنده بازنشسته هستم و به دلیل نیاز مالی اقدام به مسافر کشی میکنم شش ماه پیش با شخصی با لباس سروانی نیروی هوایی آشنا و ماشین بنده را دربست کرد و چندین و چند بار ماشین بنده را دربست کرده است از دوماه پیش مبالغی تحت عنوان اینکه اعصاب و حوصله صف بانک را ندارم یه حساب بنده و...
مشاهده
سواستفاده از حساب بانکی
بنده تو یه شرکت پخش مواد غذایی کار میکنم.مدتی بود شماره حساب بنده رو میدادن به مشتری که پول حواله بزنه بکارتم و بعد به من میگفتن انتقال بده به فلان حساب چند بار گفتم نکنید اینکار و که تهدید کردن اگه صدات دراد فلان میکنیم بلان میکنیم البته الان چند ماهیه که اینکار رو نکردن اما مدام اذیت میکنن یعنی هم...
مشاهده
کلاهبرداری از حساب بانکی
حساب بانکی بنده پلیس فتا مسدود کرد بعد از جویا شدن علت متوجه شدیم شرکتی که قرار شد باهاش کار کنیم از حساب بنده برای پولشویی استفاده کرده منم مبلغ پول رو به ایشون عودت ندادم و به پلیس مراجعه کردم اما تمام حسابهای ارزی بنده مسدود شده کلیه چت ها و مکالمات با ایشون مبنی بر اینکه مارو فریب دادن موجود هست...
مشاهده
مسدودی حساب
من حدود یک هفته پیش در سایت آگهی کار در منزلی را دیدم که یک ادمین با سابقه برای صرافی دیجیتال می خواست. ایشان کار را برای من در شبکه اجتماعی توضیح دادند و من هم گفتم اگر پولشویی یا فیشینگ نباشه مشکلی نیست ایشان هم گفتن نه ما می خواییم از حق شما که میتوانید 25 م وارد صرافی کنیم استفاده کنیم و برای ما...
مشاهده
پیدا کردن پولشو
یه نفر از طریق یه شماره برای یه برنامه پول واریز کرده با شماره حساب من. الان اون سایت، سایت کلاهبرداری میخواستم ببینم ایا پلیس میتونه اون نفر که با شماره حساب من پول واریز کرده رو پیدا کنم یا نه؟...
مشاهده
سو استفاده از حساب
با سلام
چند سال قبل یکی از دوستانم تماس گرفت و شماره حساب خواست
اون موقع صرافی کار میکردم،چندباری ارز خریده بود، گفت پول یک معاملست میاد به حسابت،احتمالا ارز بخرم. پول که اومد فرداش شماره حساب برادرش رو داد که واریز کنم و کردم
دو روز بعد هم همین اتفاق افتاد
اصل داستان این بود...
مشاهده
حساب بانکی
سلام چندروزپیش برای کارتایپ درمنزل ازیک پیج اینستاگرامی کدملی وشماره کارت بانکی خواستن همراه فیش واریز ومنم به تلگرام که دادن فرستادم ایاامکان خالی کردن حساب های بانکی وجوددارد...
مشاهده
جبران خسارت
درود وقت بخیر سوالی داشتم من به مدت 5 سالی هست در رمز ارز ها فعالیت میکنم با شخصی آشنا شدم که میگه روزانه 50 میلیون تومان برای من واریز میکنن و من براشون از صرافی خودم ارز دیجیتال بخرم و به کیف پولی دیجیتال ایشون ارسال کنم و ایشون 5% رو به عنوان پورسانت به بنده میدن روزانه ایشون به من گفتن دوتا صراف...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
با سلام. در تاریخ 23 و 24 برج 4 شخصی به عنوان‌ نماینده شرکت با بنده ارتباط گرفت و گفت تحت عنوان همکار شروع بکار کنی به این صورت که آنها به حساب بنده پول واریز کنن و من هم ارز دیجیتال بخرم و به حساب کیف پول آنها واریز کنم بعد از اولین واریزی و خرید ارز و انتقال به حساب آنها متوجه مسدودی حسابم از...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام