سوالات مرتبط با " پولشویی , سوء استفاده از حساب بانکی "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " پولشویی , سوء استفاده از حساب بانکی " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " پولشویی , سوء استفاده از حساب بانکی " مشاهده کنید.

اجازه از سوء استفاده کارت بانکی
با سلام
چندماه پیش
یه شخصی 5تومن پول به حسابم زد اونا به صورت تتر انتقال دادم به ادرس ولت که فرستاده بود (اسنادشم موجوده)
الان حسابم توسط پلیس فتا مازندران مسدود شوده میخواستم بدونم
در نهایت با رضایت شاکی و پرداخت خسارت
مشکل حل میشه یا نیاز به حضور در دادگاه هم هس؟...
مشاهده
مسدودی حساب
سلام و وقت بخیر من دو ساله پیش وضعیت مالیم خیلی خیلی بد بود بی پول بودم تازه ازدواج کرده بودم یکی از دوستام گفت که ی حساب بانکی باز کن بده به من ماهی یه میلیون میدم منم که وضعیت مالیم خیلی خراب بود از سره ناچاری قبول کردم ولی به من نگفته بود که میخواهد تو سایت شرط بندی استفاده کنه به من گفته بود من ...
مشاهده
سواستفاده از هویت بانکی
سلام من اعتیاد داشتم و با کسی اشنا شدم که یکی دو ملیون بهم داد در عوضش من اینترنتی حساب باز کردم که در اختیارش بزارم گفتم یکی دو تومن چون خورد خورد تو یک هفته داد منم تو این مدت پول میگرفتم فهمیدم کلاهبرداره خواستم فرداش سیمکارتم که دسش بود بسوزونم خانواده دادنم کمپ الان 17تا شاکی با مبالغ 150ملیون ...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام. پیامکی مبنی بر ابلاغیه برای من پیامک شد که ذکر شده بابت کلاهبرداری از شما شکایت شده ‌موضوع رو پیگیری شدم متوجه شدم 40میلیون پول از یک خانمی برداشت کردم و به چند تا حساب واریز و برداشت شده که یکی از حساب ها حساب من بوده است. الان اطلاعیه اومده که من کلاهبرداری برای رسیدگی باید مراجعه کنم.چ...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام
از سال 99 تا الان یارانه به حساب من واریز نمیشود و چندین بار اعتراض دادم جوابم این بود که شما دهک دهم هستید و شامل شما نمیشود تا اینکه خودم وارد سایت یارانه شدم و متوجه شدم که در سال 1400 مبلغ 216 میلیارد تومان به عنوان خرید اینترنتی برای من ثبت شده با این حال احتمالا کسی از حساب‌های...
مشاهده
سوءاستفاده از اطلاعات حساب بانکی
سلام من بابت کار به یکی از آگهی ها در تلگرام زنگ زدم و طرف گفت باید پول واریز کنم من در دو مرحله از یک کارت به مبلغ 750هزار تومان واریز کردم در ضمن از من خواست شماره حساب و شماره ملی و قبض رسید را به یک شماره گوشیش پیامک کردم و حالا کار نیاورده آیا می تواند سوء استفاده کند از حساب و اطلاعات من یا یک...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
وقت بخیر، من به مادرم 8 9 سال پیش وکالت تام دادم برای کارهای اداری و از کشور خارج شدم جدیدا مطلع شدم از طریق اسم من کارهایی شده و پول هایی جابجا شده که هنوز هم بی اطلاع هستم از جزئیات وقایع اما از طریق آشنایان متوجه شدم از طریق اسم و حساب های من جابجایی پول صورت گرفته و مسئله دار هست باید چه کار کنم...
مشاهده
سواستفاده از حساب بانکی
با سلام
من چند روز پیش در سایت آگهی دنبال اگهی کار میگشتم و فردی رو پیدا کردم که داخل تلگرام صحبت کردیم و به من گفت ما کارمون دراپ شیپینگ و واسطه گری هستش و شما از یک سایتی خرید اکانت بازی انجام میدی درصدی که ما میگیم رو میکشید روش و به مشتری میفروشید
من قبول کردم گفت دوروز اول اموزشی خو...
مشاهده
سو استفاده از کارت بانکی
سلام از کارت برادرم در زمانی که بخاطر دعوا در زندان بوده سواستفاده شده ‌و حساب مردم رو هک کردن . الان عکس واضح اون اشخاص که از کارت برادرم پول برداشت کردن دارن اما شناسایی نمیشن .از طرفی برادرم به یکی از دوستاش مشکوکه که رمز کارتش رو داشته شکایت کرده اما چند مرتبه هست که در دادگاه حاضر نمیشه ا...
مشاهده
سو استفاده از شماره کارت
سلام ، یه دختری اومد به اکانت تلگرام من و به من گفت که در ارز دیجیتال کمکش کنم و براش بخرم و شماره کارتمو گرفت مبلغی واریز کرد و من با کسر کارمزد خریدم و این کارو تکرار کرد دوران تعطیل و من همراه بانکم رو نگاه کردم دیدم به اسمای مختلف به حساب من پول واریز شده است ، من اسکرین چت هاش رو دارم و رسید ای...
مشاهده
مسدود حساب
سلام من تازه حساب باز کردم 18سالم شده بعد فردی منو گول زد و حسابمو برای کارای ارز اجاره کرد فقط 15 میلیون به حسابم واریز شد الان گفتن که حسابم توسط پلیس فتا مسدود شده حالا من باید چکار کنم حکم برا من میزنن؟ اگه حسابو با پولا روش نخوام و غیر فعال کنم پلیس میاد دنبالم؟ خیلی میترسم من گول اون مرد رو خو...
مشاهده
شکایت در مورد سو استفاده از حسابم و بسته شدن حسابم
سلام و اعرض اعدب بنده یکسال حسابم بخاطر اینکه خوده طرف از جای دیگه گول خورده بود و از حساب بنده سو استفاده کرده بودن باعث شد حساب هام بسته شوند تامین خواسته داده بود ولی بعد یکسال تبرئه شدم الان اجازه باز شدنه حسابم رو دادن چون تبرئه شدن میخواستم بپرسم میتونم شکایت کنم خیلی منو اذیت کردو فهمیدیم که...
مشاهده
برداشت پول از حساب بانکی
من دیروز نشسته بود یک پیامک آمد که از حساب شما مبلغ100هزار تومان برداشته شده اولش فک کردم مادرم بوده ولی دیدم کارت بانکی جیب من هست و بعد دو روز دیگر پول تو حساب کردم باز برداشتند الان من چیکار کنم؟...
مشاهده
هک حساب بانکی
سلام بنده به اشتباه وارد این سایت های اشتباه و کلاهبرداری های شرطبندی شدم و الان اطلاعات کارت رو و حتی اس ام اسی تحت نام کد امنیتی همراه بانک اومد که گفته بود در دسترس کسی قرارش ندین و من گذاشتم این رو و سایت بالا نیومد و رفت و پول آنچنانی من در این حساب ندارم ولی حساب های دیگرم برام مهم هستن سوال م...
مشاهده
انتقال پول از حساب
اگر کسی بخواهد از حساب خود مبلغ 50 هزار میلیارد تومان از حساب خود بصورت ده پارت 5هزار میلیاردی به حساب دیگری واریز نماید حساب شخص پذیرنده مسدود شده و مشمول قانون پولشویی میشود....
مشاهده
پولشویی
سلام من چندماه پیش کارت خودمو کمش کردم تا 10روز پیش اطلاعات اومدی دانشگاه دنبالم بعد گفتن پولی تو حسابت اومدی باید بری دادگاه رفتم دادگاه دادگاه گفت 99میلیارد اشتباه اومدی به حسابت جلو حسابت بسته شدی میگه برو مشهد امضا بدی جلو حساب باز بشه پول به صاحبش برسه اینها پولشویی کردن پول ریختن به حساب من من...
مشاهده
مسدودی حساب
حساب من از دادگاه شیراز مسدود شده ولی من تهرانم به خاطر کلاهبرداری پولشویی که ازم شده احراز هویت شده بودم تو صرافی دوسال پیش شکایت کرده بودم حسابام باز شد ولی امسال زنگ زدن گفتن شاکی داری از شیراز دوباره مسدود کردن گفتم صادر کنن تهران ولی هنوز نیومده زنگ میزنم پیگیری هم میکنم میگن باید حتما بیای شیر...
مشاهده
پولشویی
عرض سلام یکسال قبل کارت عابر من سرقت یا مفقود شد و رمز روی آن نوشته بود اس ام اس بانکش هم غیر فعال بود به علت استفاده نکردن از این کارت از سرقت یا مفقودی مطلع نشدم... در دو نقطه کشور یکی قائنات و دیگری کنگاور دو مبلغ نسبتا اندک از کارتی دیگر بکارت من واریز و برداشت شد ... کارت من مسدود اتهام پولشویی...
مشاهده
سلام اخاذی و ادم ربایی
باسلام و خسته نباشید بنده یک کارگر ساده ام که در مغازه ای مشغول بکار بودم که طی مدتی کارهای مالیاتی رییس شرکت را انجام میدادم تا اینکه بعد از یک سال متوجه کلاهبرداریهای کلان ایشان شدم و ایشان و دوستانشان با چاقو و تهدید قتل همسرم و فرزندم بالغ بر 9میلیارد سفته و با گوشی خودم زنگ زدن به همسرم که سند ...
مشاهده
پولشویی بدون اطلاع
با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ اطلاعی از جعلی بودن کارت ملی اون شخص نداشتم .
حالا اینکه اولا من باید پول ها را به مالباخته اصلی برگردانم? با علم به اینکه خودش یا کسی که اطلاع...
مشاهده
پولشویی و کلاهبرداری
سلام. یکی از دوستانم تقاضا کرده بود که نمیخواهد فرزندانش دسترسی به حسابهایش داشته باشند و از داخل وخارج ازکشور پولهایش را به حساب من واریز کند و هروقت خواست وجهی را به خودش یا.......بدهم. پس از گذشت چندوقت واریزیهایش شک برانگیز شده بود و ظاهرا کارهای غیرقانونی درخارج/داخل ازکشور میکرد. در حال حاضر پ...
مشاهده
پولشویی با حساب بانکی
با سلام من یکسال پیش در سایت کاریابی کاری با عنوان اینکه با حساب بانکی ما و اطلاعات ما کار میکنند و روزانه به ما حقوق میدهند من اطلاعات کارت را دادم ولی دیگه همکاری نکردم و کارت را دیگه استفاده نکردم. الان کارت دیگه ای من مسدود شده من مازندران هستم و از شهر کاشان از حسابم شکایت شده و حسابم مسدود شده...
مشاهده
پولشویی
چه مبلغی یکجا واریز شود حساب مسدود میشود؟...
مشاهده
پولشویی
سلام
چه مبلغی در واریز یکجا موجب مسدود شدن در بانکها میشود؟...
مشاهده
پولشویی
سلام و وقت بخیر من در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردم و شماره کارت و شماره حساب و شبای من دارن اما رمز دوم را ندارن و آدرس حساب کاربری ام را ندارن ایا میتوانن با شماره حسابی کا در دست دارن پولشویی انجام دهند یا حتما باید به رمز دسترسی داشته باشند؟...
مشاهده
پولشویی
ایا مقدار پولی که با کارت شخص دیگر انجام میشود میتواند در حکم جلب تاثیر داشته باشد...
مشاهده
پولشویی
ایا مبلغ کلاهبرداری در روند حکم جلب و ابلاغیه برای صاحب کارت تاثییر داره...
مشاهده
پولشویی
ایا پولشویی بار اول جرم دارد؟...
مشاهده
خرید ارز دیجیتال جای گرفتن ریال
سلام
افرادی هستند که ادعا میکنند فروشگاه ارز دیجیتال دارند و برای همین افرادی رو استخدام میکنند تا بهشتون ریال بدن و جای ریال اون افراد براشون ارز دیجیتال بخرن و بزنن ب حسابی ک گفته شده و یک درصدی پوسانت بگیرن
حال گفته میشه این اشخاص میخوان پولشویی کنند و همکاری باهاشون جرم محسوب میشه ...
مشاهده
با سلام من کارت بانکیمو دادم به خواهر زاده
سلام من کارت بانکیمو دادم به خواهر زاده ام باهاش کار کنه چون بدهکار بودم ومیخواستم وام بگیرم هفت ماهی دستش بود هر وقت پول می‌آمد به حسابم میگفت واسم جا به جاش کنم سه ماهی میشه کارتم ازش گرفتم حالا میگن پولشویی شده ویارو فرار کرده اما گرفتنش وپای من گیره باید چیکار کنم لطفا دقیق راهنمایی کنی...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام